一公司籌集資金張冠李戴涉嫌非法集資 眾多投資者血汗錢或打水漂

  • 魅力中國網
  • 2019-07-12 17:21:43

近年來,企業為擴大生產經營,緩解自身資金壓力,通過多種渠道和方式,利用內部積累或向企業的投資者及債權人籌集資金來支持公司的生產經營活動的現象已屢見不鮮。然而,在集資過程中,部分企業在未經相關部門批準的情況下,以高額利益誘導社會公眾參與集資,以達到緩解公司燃眉之急的目的,最后因無法兌換承諾而“跑路”的現象也時有發生。

近日,一家名為正浩資產管理的公司在向公眾籌集資金后,將所籌資金私自轉為旗下子公司云股匯項目使用,所投款項也未給予退回投資者,所承諾投資者的收益也遲遲沒有結果,且雙方經多次協商未果一事引發社會廣泛關注。

籌集資金張冠李戴

2016年7月,安徽正浩資產管理公司(以下簡稱“安徽正浩”)以投資安慶市德奧特汽車零配件公司股權(以下簡稱“德奧特公司”)并即將運作其上市為噱頭,向公眾大規模借款。

據一投資者介紹,當時主要考量德奧特公司資質尚可并規劃向新能源轉型,且正浩公司有實際入股,按照當時合同約定,投資者所投款項均針對該項目使用。

但隨后正浩公司在未告知投資者的情況下,私自退出德奧特公司,且以運作子公司安徽云股匯網絡科技有限公司(以下簡稱“云股匯公司”)在亞交所、美股市場上市為由,將投資者所投資金張冠李戴,也未向投資者返還對應投資款項。

據公開資料顯示,安徽正浩公司成立于2014年11月14日,注冊資本1000萬元人民幣,所屬商務服務業,主要經營資產管理,現法人代表為程楊兵。

云股匯公司系安徽正浩資產孵化公司,致力于打造云股匯APP, 通過線上互動,線下推廣,實現頂級大咖輔導、優質項目推廣、投融資機構對接、高校人才推薦等專業領域服務平臺。2017年8月21日,其與亞洲股權交易集團達成業務合作,與亞交所、前海亞洲時代(深圳)國際金融服務股份有限公司簽訂授權合作協議,及赴美上市保薦協議,目前已在美股OTC市場上市交易。

投資者資金難以收回

“2016年7月,出資27萬元整投資正浩資產德奧特項目,中途正浩公司退出,之前所投款項轉為云股匯公司,但正浩公司未向投資者返還對應投資款項。”投資者梁某表示,經過雙方協商,2018年1月29日,正浩公司承諾進行分期還款,并簽訂分期還款協議書。

據雙方所簽協議書顯示,正浩公司欠投資者梁某27萬元,每月按照雙方約定比例由正浩公司支付給投資者梁某,還款期限為一年。若乙方正浩公司未按照要求約定定期還款,從違約之日起,甲方投資者可按未償還金額的5%要求乙方支付違約金。在還款過程中,如果正浩公司有其中任何一期欠款未按時或足額支付,則甲方有權立即要求乙方正浩公司就剩余各期欠款一并向甲方支付。

“但該協議書約定事項并沒有執行,正浩公司僅執行了首月,已構成違約。”投資者梁某說。經過溝通,雙方于2018年10月9日又簽訂股權認購協議,正浩公司方面承諾部分投資者所投款項均轉為其子公司云股匯股份。協議顯示,甲方自愿認購264600元,以1.5美元/股認購25426股乙方公司股權,甲方總計認購投資總額為38139.44美元。但后來又不了了之,所投資金難以收回。

疑涉嫌非法集資

通過查找相關資料發現,正浩公司還深陷多重訴訟中。據中國裁判文書網公開資料顯示,2018年8月7日,原告曾某與正浩公司、范振寶民間借貸糾紛一案中,雙方于2017年7月6日簽訂一份借款合同,約定被告向原告借款金額為人民幣1316880元作為目投資運營。借款時間自2017年5月2日始至2018年5月1日止,并且雙方還約定合同期滿贈送此合同金額的20%作為股權指數。借款期滿后,被告拒不還款,雙方多次協商未果。經法院審理認為,原告曾某與正浩公司之間民間借貸行為本身涉嫌非法集資罪。其后不久,正浩公司被公安機關認定為非法集資,而先前參與投資的眾多投資者的資金或將打水漂。

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金。并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

值得注意的是,在正浩公司被認定為非法集資事件后,其實際控制人范振寶卻通過頻繁的轉讓公司股份,逐漸退出該公司,進而轉入孵化的云股匯公司中。

據查找相關資料發現,2016年—2018年兩年的時間里,正浩公司頻繁的變更投資人、公司負責人等,共計達19次。2016年1月25日,范振寶持95%股份,系公司大股東;2016年6月12日變為25%,大股東變更為正浩公司,但其仍為公司實際控制人。2016年11月9日,范振寶所持公司股份又增至95%,由原先的正浩公司轉入70%。2017年9月28日,范振寶退出,由程楊兵接手其所持的95%股份。而范振寶等人,正是現云股匯的主要控制人。

面對如此頻繁的股份轉讓及多起訴訟案件,加之先前所籌集資金投資德奧特公司的項目后私自轉為旗下子公司,所承諾投資者的收益也遲遲沒有結果,種種行為不得不引發人們的高度關注,正浩公司一時深陷多種輿論漩渦,而旗下子公司云股匯也是迷霧重重。

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